Шановні Учасники СРО ВАТ "КМФБ"!

Доводимо до Вашого відома, що на офіційному web-сайті ДКЦПФР www.ssmsc.gov.ua створено розділ "Фінмоніторинг".В розділі розміщено документи Державного департаменту фінансового моніторингу України, а саме:
- повідомлення про призначення на посаду (звільнення з посади) відповідального працівника суб"єкта первинного фінансового моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов"язки;
- повідомлення про фінансову операцію;
- відомості про фізичну особу- нерезидента;
- картка реєстрації суб"єкта первинного фінансового моніторингу;
- інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу.